Tag: تهرب ضريبي

[ad_1] سان سلفادور، السلفادور – هدد الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، المعروف بحملاته الصارمة على عصابات الشوارع، باستخدام تكتيكات مماثلة ضد المتلاعبين بالأسعار. منذ عام 2022، قام بوكيلي باعتقال عشرات الآلاف من المشتبه بهم من أعضاء عصابات الشوارع – غالبًا بناءً على أدلة قليلة – وقام بتصويرهم وهم يسيرون في ملابسهم الداخلية عبر سجون جديدة واسعة…

[ad_1] بعد مرور ثماني سنوات على تسريب 11 مليون وثيقة مالية سرية، برأت محكمة في بنما يوم الجمعة أكثر من عشرين متهماً. وكان المدعون العامون يسعون إلى فرض عقوبات بالسجن بتهمة غسل الأموال. كشفت فضيحة أوراق بنما عن شبكة من الملاذات الضريبية تضم أشخاصًا مثل ليونيل ميسي وأغنى رجل في إفريقيا أليكو دانجوتي على سبيل…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. الكاتب هو رئيس المعهد القانوني للضرائب قنابل، ثقوب سوداء، ضربات مزدوجة. . . نادراً ما تكون الضرائب بعيدة عن مركز الاهتمام خلال الحملة الانتخابية. ولكن في أغلب الأحيان يكون هناك جدل حول من يجب أن يدفع…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. يتعين على دومينيك تشابيل دفع ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني لتغطية الخسائر التي تكبدتها شركة BHS قبل انهيار المتجر، بعد أن وجد القاضي أن رئيسها السابق سعى إلى “نهب” متجر التجزئة في المملكة المتحدة. وجدت…

[ad_1] خريطة أفريقيا على شاشة رقمية منقطة جيتي هناك قضية ضريبية تختمر في جنوب أفريقيا تتعلق بأحد بنوك البلاد، وحلقة مزعومة لتهريب الذهب، واتهامات بغسل الأموال عبر الحدود. ويقال إن المخطط، الذي أطلق عليه اسم “المافيا الذهبية”، يركز على قطب التبغ الزيمبابوي – سيمون رودلاند – الذي تزعم السلطات أنه بنى إمبراطورية سجائر في السوق…

[ad_1] يطرح الرئيس بايدن قواعد جديدة لملاحقة المتهربين من الضرائب الأثرياء مع احتدام المعركة حول كيفية فرض الضرائب على الاقتصاد قبل الانتخابات. تستهدف القواعد الجديدة الشركات المُصنفة على أنها شراكات، والتي انتشرت على مدار العقد الماضي كملاذات ضريبية وكانت موضوعًا لقسم جديد تمامًا لمصلحة الضرائب ضمن القسم التجاري الدولي الكبير بالوكالة. وقدرت وزارة الخزانة أن…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. الكاتب مؤلف كتاب “الاقتصاد السياسي لانحدار إيطاليا” وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي مرسوما بالعفو عن البناء غير القانوني. ومن المتوقع أن يصدق البرلمان على المرسوم، الذي قد يؤثر على ملايين المباني والمنازل، بل ويوسع نطاقه…

[ad_1] قال سام شيفوت، مفوض وكالة الإيرادات الناميبية (نامرا)، إن ناميبيا خسرت أكثر من 5 مليارات دولار ناميبي في السنوات الأخيرة بسبب التدفقات المالية غير المشروعة بسبب استغلال مواردها الطبيعية. وقد ألقى كلمة أمام الاجتماع التاسع والثلاثين للمجموعة التوجيهية الإقليمية والاجتماع الثلاثين لمجلس الإدارة لمنظمة الجمارك العالمية لشرق وجنوب أفريقيا (WCO ESA) في سواكوبموند أمس.…

[ad_1] نصح رئيس المعهد المعتمد لإدارة المخاطر في نيجيريا (CRIM)، الدكتور حزقيال أوسيني، وكالات تحصيل الإيرادات بالاهتمام بإدارة المخاطر لأنها تلعب دورًا حاسمًا في تحصيل الضرائب بشكل فعال. وقد أدلى بهذا الكشف أمس في أبوجا عندما قاد وفداً من المعهد في زيارة مجاملة إلى دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS). ووفقا له، “إن إدارة المخاطر لها…

[ad_1] أوقف المدعون الإسبان التحقيق الثاني في الاحتيال الضريبي المزعوم للمغنية الكولومبية بسبب نقص الأدلة. إعلان أسقطت محكمة إسبانية تحقيقها مؤقتا في قضية التهرب الضريبي المزعوم من قبل نجمة البوب ​​شاكيرا، وذلك بعد توصية من النيابة العامة. وخضعت المغنية الكولومبية للتحقيق لفشلها في دفع ضرائب بقيمة 6.7 مليون يورو على دخلها لعام 2018 من خلال…

[ad_1] مونروفيا — أكد المفوض العام لهيئة الإيرادات الليبيرية، دوربور جالاه، التزامه بالحد من الممارسات غير المشروعة في العمليات الجمركية، بما في ذلك الإقرارات الكاذبة وعدم الإبلاغ، من أجل زيادة إيرادات البلاد. وسلط المفوض العام (CG) جالا الضوء على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه وسطاء الجمارك في المشهد الاقتصادي للبلاد، في حين حذر من…

[ad_1] أصدرت محكمة جنوب غوتنغ العليا في بريتوريا بجنوب أفريقيا أحكاماً بالسجن على ثلاثة زيمبابوي وستة أشخاص آخرين لما مجموعه 10939 عاماً بتهمة 391 تهمة تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والتزوير، من بين جرائم أخرى مرتكبة في البلاد. الجرائم الأخرى هي مساعدة شخص آخر على الاستفادة من الأنشطة غير القانونية، وحيازة أو حيازة أو استخدام عائدات…

[ad_1] بنما سيتي – وصل الجزء العلني من محاكمة أكثر من عشرين من المساعدين المتهمين بمساعدة بعض أغنى أغنياء العالم على إخفاء ثرواتهم إلى نهاية سريعة بشكل غير متوقع يوم الجمعة عندما قالت قاضية بنمية إنها ستستغرق أسبوعين من مرافعات المحاكمة والشهادة تحت المشورة. وجاءت المحاكمة بعد ثماني سنوات من تسريب 11 مليون وثيقة مالية…

[ad_1] وفي الولايات المتحدة، حُكم على رجل أعمال بالسجن بسبب العقوبات المناهضة لروسيا الحكم على رجل أعمال بالسجن في الولايات المتحدة بسبب العقوبات المناهضة لروسيا – ريا نوفوستي، 19/04/2024 وفي الولايات المتحدة، حُكم على رجل أعمال بالسجن بسبب العقوبات المناهضة لروسيا الحكم على رئيس شركة Metalhouse LLC الأمريكية جون (هريم) كان أنسلان بالسجن لمدة ست…

[ad_1] من المقرر أن تتم محاكمة نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهمة التهرب الضريبي في يونيو المقبل. فشل هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في محاولة إسقاط التهم الضريبية الموجهة إليه. رفض قاضي المقاطعة الأمريكية مارك سكارسي يوم الاثنين ثمانية طلبات لرفض القضية التي تتهم بايدن الأصغر بالتخطيط للتهرب من ضرائب بقيمة 1.4 مليون…

[ad_1] تُركت إيكاترينا مينينا في الحبس الاحتياطي حتى نهاية الربيع. تصوير: آنا مايوروفا © URA.RU متهمًا بتقديم الرشاوى والتهرب الضريبي، ظل الرئيس السابق لشركة TD Inrost LLC الشيشانية، إيكاترينا مينينا، والمتهم في قضية محقق تشيليابينسك فاديم شبيغون، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. أبلغت الخدمة الصحفية لمحكمة تشيليابينسك الإقليمية هذا الأمر إلى URA.RU في 21 مارس. “بعد…

[ad_1] أنشيلوتي قضى عامين مع ريال مدريد بين 2013 و2015 قبل أن يعود في 2021 (توماس كويكس) طالب الادعاء الإسباني، اليوم الأربعاء، بسجن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، قائلًا إنه لم يعلن عن أرباحه لمكتب الضرائب. واتهم مكتب المدعي العام في مدريد الإيطالي البالغ من العمر 64 عاما بخسارة خزينة…

[ad_1] قم بالتسجيل في النشرة الإخبارية لـ Miguel Delaney’s Reading the Game والتي يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك مجانًا اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية المجانية لـ Miguel Delaney اتهم ممثلو الادعاء العام الإسباني كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالاحتيال الضريبي، زاعمين أنه استخدم شركات وهمية لإخفاء أجزاء من دخله خلال فترة ولايته…

[ad_1] ضبط 70 محطة بنزين لبيع الديزل المراوغ كشف تحقيق أجرته وزارة الموارد المعدنية والطاقة أن 70 محطة بنزين في جميع أنحاء جنوب أفريقيا تبيع وقود الديزل المغشوش، مما يشير إلى وجود اتجاه للتربح من خلال تقليص النفقات مع ارتفاع أسعار النفط، وفقًا لتقارير News24. ويزعم أن الديزل المختلط مختلط مع البارافين المضيء، مما يشكل…

[ad_1] يشتبه في قيام المعتقل بسلسلة من عمليات الاحتيال تصوير: فلاديمير زابريكوف © URA.RU وفي الأرجنتين، اعتقلت قوات الأمن امرأة روسية يشتبه في قيامها في الاتحاد الروسي باختلاس مليوني دولار. أفاد الصحفيون الأرجنتينيون بذلك. “صدرت مذكرة دولية بالقبض على امرأة تبلغ من العمر 37 عاما. وكانت مطلوبة لسلسلة من عمليات الاحتيال، وبلغت الأضرار حوالي مليوني…

[ad_1] خففت المحكمة الجزئية لمنطقة يامال-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي الحكم في القضايا الجنائية على أوليغ سيتنيكوف تصوير: Alexey_Gainov © URA.RU أخبار من القصة القضايا الجنائية لرجل أعمال من منطقة يامال نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي أوكروج أوليغ سيتنيكوف خفضت محكمة منطقة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي الحكم في القضايا الجنائية على رجل الأعمال أوليغ سيتنيكوف، المتهم بالتهرب…

[ad_1] تلقت الممثلة الحائزة على جوائز، إيزابيل أدجاني، التي لم تحضر محاكمتها في باريس بسبب “مرض حاد”، غرامة قدرها 250 ألف يورو وحكمًا بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي. إعلان أدانت محكمة في باريس إيزابيل أدجاني، إحدى أكثر الممثلات الفرنسيات حصولا على الأوسمة، بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال. . وحكم القاضي على…

[ad_1] نيويورك، 8 ديسمبر/كانون الأول. /تاس/. تمثل اتهامات المحكمة بالتهرب الضريبي ضد نجل الزعيم الأميركي هانتر بايدن «قنبلة نووية» للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يبدو في هذا الوضع مثل شاغل ديمقراطي آخر للبيت الأبيض، بيل كلينتون، خلال فضيحة علاقته بمونيكا لوينسكي. . حسبما أفادت شبكة فوكس نيوز. ووفقا له، فإن الاتهامات الموجهة ضد ابنه وضعت…

[ad_1] مينسك، 27 نوفمبر/تشرين الثاني. /تاس/. ستبدأ المحكمة العليا في بيلاروسيا، عند الاستئناف، يوم الاثنين النظر في قضية جنائية ضد إدوارد باباريكو، المحكوم عليه بالسجن ثماني سنوات، وهو نجل الرئيس السابق لبنك Belgazprombank المدان فيكتور باباريكو. يتم نشر معلومات حول جلسة المحكمة في قضية إدوارد باباريكو على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا في بيلاروسيا. في الخامس…

[ad_1] أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية توجيهات جديدة يوم الجمعة لإحباط مخطط التهرب الضريبي الذي يسمح بشطب الأراضي التي تركت غير مطورة من أجل تعزيز الحفاظ على البيئة. وبوسع ملاك الأراضي أن يطالبوا بائتمان مقابل ما كانوا سيحصلون عليه من ممتلكاتهم لو وضعوها في الاستخدام الصناعي أو التجاري، وكان هؤلاء المطورون المحتملون يطالبون بمبالغ غير مبررة…

[ad_1] قضت أعلى محكمة في فرنسا يوم الأربعاء بضرورة إجراء محاكمة جديدة بشأن غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) ضد بنك UBS بزعم الترويج لخدمات مصرفية غير قانونية وغسل الأموال في البلاد. إعلان أيدت محكمة النقض حكم الإدانة ضد بنك UBS لدوره في قضية تهرب ضريبي فرنسية طويلة الأمد. ومع ذلك، قال القضاة…

[ad_1] تسلط وثائق المشروع السري القبرصي الضوء لأول مرة على مساحات شاسعة من البنية التحتية المالية التي تم بناؤها حول شركة Intellexa ومؤسسها، تال ديليان، وهو قبرصي إسرائيلي، مع جزيرة قبرص الصغيرة باعتبارها مركزها العصبي. إنها تكشف عن إمبراطورية تأسست على البيع غير القانوني لتقنيات المراقبة التدخلية بشكل خاص، في وسط أوروبا. Intellexa هي مظلة…

[ad_1] (1/2)امرأة تتحدث عبر الهاتف في المقر الرئيسي لمكتب Airbnb في منطقة سوما في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 2 أغسطس 2016. رويترز/غابرييل لوري/صورة من الملف تحصل على حقوق الترخيص روما 6 نوفمبر (رويترز) – قال مكتب المدعي العام في ميلانو يوم الاثنين إن قاضيا إيطاليا أمر بمصادرة 779.5 مليون يورو (836.40 مليون دولار) من…

[ad_1] باريس (رويترز) – قال مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه يتعين على الحكومات أن تفتح جبهة جديدة في الحملة الدولية ضد التهرب الضريبي بفرض حد أدنى عالمي للضريبة على المليارديرات، وهو ما قد يجمع 250 مليار دولار سنويا. وقالت المجموعة البحثية التي استضافتها كلية باريس للاقتصاد، إنه في حالة فرض هذا المبلغ، فإن…

[ad_1] جلبت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) 160 مليون دولار من الضرائب المتأخرة من دافعي الضرائب الأثرياء، وسط حملة أخيرة لقمع أصحاب الدخل الأعلى. وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها جمعت 122 مليون دولار من 100 دافع ضرائب، بالإضافة إلى 38 مليون دولار جمعتها من أكثر من 175 من أصحاب الدخل المرتفع في وقت سابق من هذا…