Tag: غسيل الأموال

[ad_1] مدينة بنما – برأ قاض 28 شخصا متهمين بغسل الأموال في قضية دولية تعرف باسم أوراق بنما، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة محاماة تقول السلطات إنها كانت في قلب مؤامرة لإخفاء أموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية. . أسس يورغن موساك شركة موساك آند فونسيكا مع شريكه رامون فونسيكا، الذي توفي في مايو. تمت…

[ad_1] أشخاص يمررون لافتات لأحد البنوك في سنغافورة، في 11 يوليو 2023. إدغار سو / رويترز قالت سنغافورة، اليوم الأربعاء، إنها صادرت ستة مليارات دولار سنغافوري (4.4 مليار دولار) مرتبطة بالجريمة وغسل الأموال منذ عام 2019، بعد فضيحة أموال قذرة ضخمة شوهت سمعتها النظيفة العام الماضي. وفي العام الماضي، نفذت سنغافورة عدة مداهمات في قضية…

[ad_1] لا تمطر أبدًا ولكنها تتساقط على رجل الأعمال موسى مبوفو ورئيس مجموعة التمكين الاقتصادي (EEG) مايك شيمومبي، المطلوبين لاستجوابهما بشأن فضيحتين بملايين الدولارات. إلى جانب المساعدة والتحريض على غسيل الأموال المزعوم في مناقصة اللجنة الانتخابية في زيمبابوي (ZEC) البالغة قيمتها 40 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل المشرع، شركة Better Brands Security التابعة لشركة Pedzisayi…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. في عام 2017، اخترق صاحب منزل كولومبي جدارًا داخليًا لممتلكاته ووجد غرفة مخفية بداخله. كانت الفتحة النتنة مهجورة، مع مقصفها وحمامها الخاصين، باستثناء كومة مما بدا وكأنه ورق متعفن. ولم يكن الأمر كذلك إلا عندما بحث المالك فيها…

[ad_1] برلين، 31 مايو. /تاس/. وتستخدم الحكومة الألمانية نظام الحوالة المالي الإجرامي لتحويل الأموال المخصصة للمساعدة في أفغانستان. كتبت صحيفة بيلد عن هذا. الحوالة هي نظام تسوية مالية غير رسمي يعتمد على التسويات المتبادلة، وغالباً ما يتم تحويل الأموال في اجتماعات وجهاً لوجه، لذلك يصعب تتبع التدفقات النقدية. في ألمانيا يعتبر غير قانوني. وهذا النظام،…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. اتُهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها المتلقي الرئيسي لعشرات المليارات من الدولارات من الذهب المهرب من أفريقيا كل عام، مما يعكس القلق المتزايد بشأن التجارة غير المشروعة في المعادن الثمينة في المنطقة. وفي دراسة شاملة، قدرت وكالة Swissaid…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. حكم على امرأة بريطانية صينية بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة غسل عملة البيتكوين المستمدة من عملية احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في الصين ارتكبها صاحب عملها، حسبما استمعت محكمة ساوثوارك كراون في لندن يوم الجمعة.…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. يخطط حزب العمال لشن حملة على الأموال القذرة في المملكة المتحدة، مع مقترحات لمعاقبة العاملين في مجال تمكين الفساد الحكومي وتقديم مكافآت تصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني للمبلغين عن المخالفات الذين يحددون انتهاكات العقوبات. ومن المقرر أن…

[ad_1] إن السبب الذي يجعل الحكومة تختار تحرير قطاعها الاقتصادي الرئيسي، وتعريض أمن الأمة للخطر، ودفع اقتصادها إلى حافة الهاوية، هو أمر يفوق مخيلتي! عندما يتم مقارنة الأموال الكبيرة التي أنفقتها الحكومة النيجيرية منذ أن سلمت كنوزنا الوطنية إلى أفراد، إلى جانب القروض الكبيرة التي قدمتها البنوك النيجيرية لقطاع الكهرباء حتى الآن، مقابل الإيرادات الناتجة…

[ad_1] وللحد من غسيل الأموال، يجب تحسين الرقابة المالية على قطاعات العقارات والقانون والكازينو والنقل. وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال كينيا على قائمتها الرمادية للمرة الثانية. وتواجه الدول المدرجة مراقبة متزايدة بسبب أوجه القصور في تلبية المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويرتبط إدراج كينيا في 23 فبراير على…

[ad_1] تونس ، تونس (أ ف ب) – ألقي القبض على ناشط مناهض للتمييز في تونس في تحقيق بشأن غسيل الأموال هذا الأسبوع في الوقت الذي… تونس ، تونس (أ ف ب) – ألقي القبض على ناشط مناهض للتمييز في تونس في تحقيق بشأن غسيل الأموال هذا الأسبوع مع تفاقم الظروف الخطيرة والقاسية التي يواجهها…

[ad_1] بوعزة بن بوعزةوكالة انباء تونس ، تونس (أ ف ب) – ألقي القبض على ناشط مناهض للتمييز في تونس في تحقيق بشأن غسيل الأموال هذا الأسبوع مع تفاقم الظروف الخطيرة والقاسية التي يواجهها المهاجرون والمدافعون عنهم. وتم احتجاز سعدية مصباح في إطار التحقيق في تمويل جمعية منيمتي التي تديرها. وقال مسؤول في جماعة حقوقية…

[ad_1] إن الجريمة البيئية المنظمة هي مؤسسة عالمية ضخمة، تدر مئات المليارات من الدولارات كل عام – ويبدو أن النظام المالي الأمريكي يساعد في إخفاء أرباحها. تشير تقديرات الإنتربول إلى أن الجرائم البيئية مثل الصيد غير المشروع وقطع الأشجار غير القانوني تدر ما يصل إلى 281 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها ثالث أكثر الأعمال غير…

[ad_1] تغادر وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وفريقها الصين عائدين إلى الولايات المتحدة بعد محاولتهم معالجة المسائل الرئيسية اليوم بين البلدين. وفيما يلي نظرة على ما حاولت تحقيقه، وما تم تحقيقه وأين وصلت الأمور بالنسبة لأكبر اقتصادين في العالم: ممارسات تجارية غير عادلة وقالت يلين إنها تريد الدخول في المحادثات الأمريكية الصينية لمعالجة شكوى رئيسية…

[ad_1] اتخذت السلطات النيجيرية إجراءات قانونية ضد بورصة العملات المشفرة Binance واثنين من مديريها التنفيذيين، بدعوى غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وشهدت جلسة المحكمة، التي انعقدت في العاصمة أبوجا، حضور تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، بينما لا يزال نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي للشركة، طليقًا بعد فراره من الحجز في مارس. تشمل التهم…

[ad_1] صوفيا، 3 أبريل. /تاس/. أجرت وكالة الأمن القومي البلغارية وممثلو لجنة مكافحة الفساد عمليات تفتيش في دائرة الجمارك في البلاد. وبحسب ما أفاد به التلفزيون الوطني البلغاري (BNT)، فقد تم اعتقال رئيسة الجمارك بيتيا بانكوفا ونائبها ليودميل مارينوف وخمسة أشخاص آخرين لمدة 24 ساعة. وبحسب BNT، تم تنفيذ عمليات التفتيش والاعتقالات فيما يتعلق بقضية…

[ad_1] نيويورك – أعلن أحد كبار المدعين الأمريكيين عن اتهامات جنائية يوم الثلاثاء ضد شركة كانت صاعدة في عالم العملات المشفرة واثنين من مؤسسيها في محاولة لإرسال رسالة إلى اللاعبين الآخرين في الصناعة لاتباع القوانين الأمريكية. قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إن اتهامات التآمر الموجهة ضد KuCoin واثنين من المديرين التنفيذيين يجب أن تحذر…

[ad_1] قالت السلطات يوم الاثنين إن مديرًا تنفيذيًا لبورصة العملات المشفرة Binance هرب من الاحتجاز في نيجيريا، حيث بدأ تحقيق جنائي ضد المنصة المتهمة باستخدامها في غسيل الأموال. وقال مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري في بيان له، إن نديم أنجاروالا، المدير الإقليمي لبينانس في أفريقيا، “فر من نيجيريا باستخدام جواز سفر مهرب”، داعيا إلى “أي…

[ad_1] قامت السلطات في الهند بتسمية رواد الأعمال الذين يقفون وراء Builder.ai، وهي واحدة من أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا تمويلًا في المملكة المتحدة، فيما يتعلق بتحقيقات جنائية رفيعة المستوى في البلاد، حسبما كشفت صحيفة فايننشال تايمز. تم وصف ساشين ديف دوجال كمشتبه به في تحقيق بشأن غسيل الأموال، بينما تم اتهام سوراب دهوت…

[ad_1] مدينة نيويورك، الولايات المتحدة – صدمت هذه المزاعم قاعة المحكمة. وفي الأسبوع الماضي، زعم شاهد سري في قضية جنائية رفيعة المستوى أن سفارة إسرائيلية شاركت في مخطط لغسل الأموال مرتبط بالتجارة غير المشروعة للكوكايين. وكان ذلك بمثابة تطور كبير في محاكمة خوان أورلاندو هيرنانديز، رئيس هندوراس السابق الذي يواجه الآن اتهامات بالمشاركة في “مؤامرة…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أصبحت شركة Bet365 البريطانية أحدث شركة مراهنة تخضع للتدقيق من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية الأسترالية بشأن ما إذا كانت ملتزمة بقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد. قال مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي، أو Austrac، إنه بدأ تحقيقًا…

[ad_1] أنشأت مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) لجنة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT). وستعمل هذه اللجنة على تسهيل مواءمة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والممارسات التنظيمية للدول الأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، بما يتماشى مع المعايير الدولية بما في ذلك توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). وأوصى وزراء المالية…

[ad_1] يتم إرسال أحدث العناوين من مراسلينا في جميع أنحاء الولايات المتحدة مباشرة إلى بريدك الوارد كل يوم من أيام الأسبوع، وموجزك حول أحدث العناوين من جميع أنحاء الولايات المتحدة تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة موظفين سابقين في وزارة التعليم في ولاية أريزونا بتهم التآمر وغسل الأموال فيما يقول المدعون إنه مخطط للاحتيال على أكثر…

[ad_1] ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ما عليك سوى الاشتراك في Cryptocurreency myFT Digest – والذي يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. أنكرت امرأة بريطانية صينية متهمة بغسل عملة البيتكوين المستمدة من عملية احتيال استثمارية ضخمة في الصين، علمها بأن العملة المشفرة هي عائدات الجريمة، حسبما استمعت محكمة في لندن يوم الاثنين. اتُهمت…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أُغلق ناد خاص في سنغافورة معروف بتقديم خدماته للعملاء الصينيين الأثرياء، حيث يختار سكان المركز المالي الآسيوي الأثرياء بشكل متزايد حرية التصرف فيما يتعلق بعرض الثروة بشكل واضح. أغلقت الدائرة 33، التي تقع داخل مسكن استعماري سابق على…

[ad_1] رئيس غازبروم بنك أندريه أكيموف (يمين) مع القلة الحاكمة أليشر عثمانوف في اجتماع روسي أوزبكي في طشقند، أوزبكستان، في 19 أكتوبر 2018. نيكولسكي أليكسي / تاس / أباكا ويُعَد أندريه أكيموف، رئيس بنك غازبروم، شخصية رئيسية في نظام فلاديمير بوتن. إن حضوره الاجتماع الذي عقد في 24 فبراير 2022 – يوم الغزو الروسي لأوكرانيا…

[ad_1] تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول المشتبه في تورطها في الأموال القذرة. إعلان قامت هيئة مراقبة سوق الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي اليوم (6 فبراير) بسحب اعترافها من مؤسسة دبي لمقاصة السلع (DCCC) بسبب المخاوف من غسيل الأموال. وتأتي هذه الخطوة، التي تمنع بنوك الاتحاد الأوروبي من استخدام البنية التحتية…

[ad_1] للمرة الأولى، يستخدم الاتحاد الأوروبي جلسات الاستماع العامة لتحديد مكان تحديد موقع الوكالة إعلان عقد المشرعون اليوم جلسات استماع تاريخية لتحديد موقع وكالة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسيل الأموال (AMLA) – للتحقيق في قضايا تتراوح من السياسة العليا إلى مواقف السيارات. هناك تسعة مرشحين لاستضافتهم – وهناك بالفعل علامات على ما سيأخذه المشرعون في…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. دعت شركة Revolut المحكمة العليا في لندن إلى إلغاء الدعوى القضائية التي رفعها صهر أحد أقطاب التعدين الراحل، الذي يدعي أن مجموعة التكنولوجيا المالية ألغت حسابه بسبب ادعاءات “خبيثة” ضده. استمعت المحكمة يوم الأربعاء إلى طلب لرفض ما…

[ad_1] ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ما عليك سوى الاشتراك في Cryptocurreency myFT Digest – والذي يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. حذرت الأمم المتحدة من أن منصة Tether، وهي واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في العالم، برزت كواحدة من طرق الدفع الرائدة لمغاسلي الأموال والمحتالين العاملين في جنوب شرق آسيا. وفقًا…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. حذر خبراء الصناعة من أن الجهود التي تقودها مجموعة العشرين لتسريع المدفوعات الدولية تهدد بتمكين الجرائم المالية وإعاقة تنفيذ العقوبات ضد روسيا ودول أخرى. إن الخطط الرامية إلى جعل أنظمة الدفع الرقمية أكثر كفاءة بحلول عام 2027 لا…

[ad_1] ويستهدف التحقيق المستمر شركة وساطة قبرصية، بالتعاون مع أحد فروع بنك بي إن بي باريبا، بشأن عمليات غسيل أموال مزعومة. إعلان ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية أن الاستثمارات المشبوهة، التي يديرها فرع البنك الفرنسي بي إن بي باريبا، نيابة عن شركة وساطة قبرصية، تخضع للتحقيق من قبل السلطات الفرنسية والأمريكية بتهمة “غسل الأموال المتفاقم”.…

[ad_1] زادت شركات العملات المشفرة بشكل حاد من تبرعاتها للسياسيين الأمريكيين مع تزايد المشاعر في واشنطن ضد سوق الأصول الرقمية. تقوم الشركات بما في ذلك Coinbase، البورصة المدرجة في بورصة ناسداك، ومشغل العملات المستقرة Circle وa16z، الذراع الاستثماري للعملات المشفرة لأصحاب رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، بتوجيه المزيد من الأموال نحو انتخاب مشرعين مؤيدين للعملات…

[ad_1] أعلن محافظ بنك CBN السابق، جودوين إميفيل، عن فرض قيود على معاملات العملات المشفرة بسبب مخاطر غسيل الأموال والإرهاب التي تشكلها. رفع البنك المركزي النيجيري (CBN) الحظر الذي فرضه منذ عامين على معاملات العملات المشفرة في النظام المصرفي النيجيري. أعلن البنك المركزي النيجيري عن عكس هذه السياسة في تعميم أصدره هارونا مصطفى، مديره المسؤول…

[ad_1] ويأمل المسؤولون أن تضع القوانين المعدلة حداً لسلسلة من فضائح الأموال القذرة إعلان يقترب مفاوضو الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن قوانين بارزة جديدة لمكافحة غسيل الأموال – مما قد يؤدي إلى فرض حظر على المدفوعات النقدية الكبيرة والجنسية المدفوعة. وتحرص الكتلة على وضع حد لسلسلة من فضائح الأموال القذرة – لكن خططها…

[ad_1] تم تنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية العالمية ضد غسيل الأموال على مدار عدة أشهر، مما أسفر عن نتائج مذهلة قامت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية يوروبول بتفصيلها يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر. العملية، التي قادتها هولندا وشاركت فيها 25 دولة أخرى عبر قارات متعددة، تم تنظيمه بالتعاون مع حوالي 2800 مؤسسة مصرفية وشركات مثل…

[ad_1] إنه السبب الرئيسي للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا في الولايات المتحدة: الفنتانيل، أو بالأحرى M30، وهو قرص أزرق أقوى بـ 20 إلى 40 مرة من الهيروين. إنه دواء يقتل، لكنه يكسب الأشخاص الذين ينتجونه مليارات الدولارات. لمدة عامين، انغمس أستاذ الأعمال الفرنسي برتراند مونيه في قلب أقوى كارتل في…

[ad_1] تظهر عملات البيتكوين في منصة خلال مؤتمر Bitcoin 2023، في ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، في 19 مايو 2023. رويترز/ماركو بيلو/صورة الملف تحصل على حقوق الترخيص برلين 29 نوفمبر (رويترز) – قالت مجموعة بيتكوين الألمانية (ADE.DE) يوم الأربعاء إنها تتخذ إجراءات لتحسين نظام الرقابة الداخلية لديها، بعد أن أمرت هيئة الرقابة المالية BaFin بنكها…

[ad_1] اشترك في نشرة الأخبار الأمريكية المجانية التي يتم إرسالها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك كل صباح من أيام الأسبوع اشترك في نشرة الأخبار الأمريكية الصباحية المجانية عبر البريد الإلكتروني أعلن مسؤولون فيدراليون يوم الثلاثاء أن Binace، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ستدفع أكثر من 4 مليارات دولار للمسؤولين الأمريكيين بعد اعترافها بتحويلات…

[ad_1] استقال تشانغبينغ تشاو، مؤسس بورصة العملات المشفرة باينانس، من منصبه كرئيس تنفيذي يوم الثلاثاء، بعد اعترافه بالذنب في الفشل في منع غسيل الأموال على منصة شركته. كما أقر الكيان الذي يدير منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، يوم الثلاثاء بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA)، وهو قانون مكافحة غسيل الأموال، وتهم…

[ad_1] باختصار: تم اتهام الملاكم التسماني المتقاعد لوك جاكسون بتهمة واحدة تتعلق بالتعامل مع ممتلكات يشتبه بشكل معقول في أنها عائدات جريمة. تم القبض على الرجل البالغ من العمر 38 عامًا في مطار هوبارت صباح الخميس من قبل شرطة تسمانيا والشرطة الفيدرالية الأسترالية بعد أن عثروا على 150 ألف دولار في أمتعته المسجلة. ما هي…

[ad_1] وسائل الإعلام: في فرنسا، يشتبه في قيام ملياردير روسي بغسل الأموال وسائل الإعلام: في فرنسا يشتبه في قيام ملياردير روسي بغسل الأموال – ريا نوفوستي، 30.10.2023 وسائل الإعلام: في فرنسا، يشتبه في قيام ملياردير روسي بغسل الأموال ذكرت صحيفة موند أن المالك المشارك لمجموعة ألفا، رجل الأعمال الروسي أليكسي كوزميتشيف، اعتقل في فرنسا للاشتباه…