Tag: مكافحة غسيل الأموال

[ad_1] دعت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، رؤساء وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وغيرهم من الهيئات التنظيمية المالية إلى ضمان الوصول العادل إلى الخدمات المصرفية للمسلمين الأميركيين والمهاجرين. جادلت السناتور إليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساشوستس) والنائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) – في رسالة أرسلت يوم الأربعاء إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين،…

[ad_1] بدأ كل شيء في يونيو/حزيران 2023. أعلن الزعيم اليميني المتطرف البريطاني السابق نايجل فاراج، الذي أصبح الآن مجرد مقدم برنامج حواري تلفزيوني، علنا ​​أن بنكه، كوتس، سيغلق حسابه، دون تفسير. وندد بـ”الاضطهاد السياسي الخطير”. شعر فاراج بأنه تم استبعاده من المؤسسة المخصصة للعملاء الأثرياء بسبب آرائه. وبعد بضعة أسابيع من التحريض، حصل سيد الحملات…

[ad_1] قوانغتشو ، الصين – قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم السبت إن المحادثات الأمريكية الصينية المقبلة ستتناول شكوى كبار إدارة بايدن من أن النموذج الاقتصادي والممارسات التجارية لبكين يضع الشركات والعمال الأمريكيين في وضع تنافسي غير عادل. وقالت يلين للصحفيين بعد الإعلان خلال رئاستها: “أعتقد أن الصينيين يدركون مدى قلقنا بشأن تداعيات استراتيجيتهم…

[ad_1] وكانت الصناعة المصرفية في كينيا في السنوات الأخيرة في مرمى هيئات الرقابة الوطنية والإقليمية والدولية، نظرا لدور البلاد كمركز مالي في شرق أفريقيا. وفي عام 2023، سنت كينيا قوانين للحد من غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وفي حين أدت القوانين إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على بعض البنوك، فإن خطر غسل الأموال لا يزال…

[ad_1] ورغم إزالة الدول الأفريقية الأصغر حجما، فإن جنوب أفريقيا ــ باقتصادها المتقدم ــ تظل مدرجة على القائمة الرمادية. فكيف لا يزال الاقتصاد الأكثر تطوراً في أفريقيا، إن لم يكن الأكبر دائماً، يكافح من أجل الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب فشله في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ ومع ذلك، تمكنت دول…

[ad_1] ألغى البنك المركزي النيجيري (CBN) التراخيص التشغيلية لـ 4173 مشغلًا لمكاتب التغيير في البلاد. وكشف البنك هذا الجمعة من خلال بيان وقعه القائم بأعمال مدير الاتصالات المؤسسية سيدي حكمة. وقال البنك إن المؤسسات المتضررة فشلت في دفع تكاليف تجديد الترخيص أو تقديم العوائد أو الامتثال لتوجيهات CBN بشأن مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب…

[ad_1] رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك الروسية: لن يكون هناك إلغاء جماعي للتراخيص وأشار أوليغ سكفورتسوف إلى أنه لم يتم إلغاء التراخيص من البنوك في الاتحاد الروسي منذ أكثر من عام. تصوير: سيرجي روسانوف © URA.RU في روسيا، بعد إلغاء تراخيص بنكي QIWI وHephaestus، من الممكن اتخاذ قرارات مماثلة جديدة من قبل البنك المركزي. ومع…

[ad_1] أشارت وزارة الخزانة الوطنية إلى أنه في حين أن جنوب أفريقيا تسير على الطريق الصحيح لمعالجة جميع بنود الإجراءات المعلقة من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) فيما يتعلق بالإدراج الرمادي للبلاد، إلا أنه لا يزال من الصعب معالجة جميع بنود الإجراءات المتبقية البالغ عددها 17 بحلول فبراير. 2025. وقالت وزارة الخزانة الوطنية…

[ad_1] نيروبي – قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسيل الأموال، بوضع كينيا على “القائمة الرمادية”، مما يشير إلى تشديد المراقبة. وقال وزير الخزانة CS Njuguna Ndung’u إن وضع كينيا في القائمة ينذر بتعزيز المراقبة لضمان الامتثال للالتزامات الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل…

[ad_1] القواعد المتفق عليها بين عشية وضحاها ستحظر المعاملات النقدية الكبيرة وتنطبق على أندية كرة القدم الكبرى إعلان يأمل المشرعون في الاتحاد الأوروبي أن يبدأ قانون مكافحة غسيل الأموال الجديد الذي تم الاتفاق عليه اليوم (18 يناير) في إصلاح السمعة التي شوهتها سنوات من فضائح الأموال القذرة. وكما ذكرت يورونيوز سابقًا، سيحظر القانون المعاملات النقدية…

[ad_1] قد يعني قانون جديد للاتحاد الأوروبي من المقرر أن يتم الاتفاق عليه يوم الأربعاء، إجراء فحوصات إضافية على أندية كرة القدم الكبرى، وفرض قيود على استخدام الأموال النقدية إعلان الاتحاد الأوروبي على أعتاب الموافقة على قيود جديدة لمكافحة غسيل الأموال لأندية كرة القدم الكبرى والمدفوعات النقدية والأثرياء. وعلى الرغم من تعثر المفاوضات بشأن تنظيم…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. الكاتب شريك في شركة Perkins Coie باعتباري محاميًا متخصصًا في مكافحة غسيل الأموال، سمعت كثيرًا أن قانون شفافية الشركات الأمريكي الجديد – والذي يتطلب من بعض الشركات والشركات ذات المسؤولية المحدودة والكيانات المماثلة الكشف عن معلومات الملكية المستفيدة…

[ad_1] ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ما عليك سوى الاشتراك في myFT Digest لتنظيم الشؤون المالية والأسواق – والذي يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. انتقدت هيئة مراقبة الإنفاق العام في المملكة المتحدة أعلى هيئة تنظيمية مالية في البلاد لبطءها الشديد في التصرف بشأن المخاطر التنظيمية ولفشلها في تزويد الحكومة بالمعلومات التي تحتاجها…

[ad_1] شوهدت عملات البيتكوين في منصة خلال مؤتمر بيتكوين 2023، في ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، 19 مايو 2023. رويترز/ماركو بيلو يحصل على حقوق الترخيص 29 نوفمبر (رويترز) – حذر نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو الصناعة يوم الأربعاء من أن الحكومة الأمريكية ستعزل شركات العملات المشفرة عن الاقتصاد الأمريكي الأوسع إذا فشلت في منع…

[ad_1] يحضر Zhao Changpeng، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، مؤتمر Viva Technology المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض Porte de Versailles في باريس، فرنسا في 16 يونيو 2022. رويترز/بينوا تيسييه/File Photo الحصول على حقوق الترخيص 27 نوفمبر (رويترز) – قال قاض اتحادي يوم الاثنين إن رئيس باينانس السابق تشانغبينغ تشاو يجب أن يبقى في…

[ad_1] يقول المشرعون إن مزاعم سوء التعامل من قبل المالك السابق رومان أبراموفيتش تضفي مصداقية على حملتهم ضد الأموال القذرة في الرياضة، على الرغم من أن آخرين يحثون على الحذر إعلان أشعل الكشف الأخير عن المخالفات المالية في نادي تشيلسي لكرة القدم النار في ظل خطط الاتحاد الأوروبي لجعل كرة القدم خاضعة لقيود صارمة لمكافحة…

[ad_1] افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. حذرت هيئات المحاسبة من أن معظم خطط حكومة المملكة المتحدة لإصلاح الرقابة على قواعد مكافحة غسيل الأموال ستؤدي إلى نتائج عكسية وتضر بمكافحة الأموال القذرة. وفي رسالة إلى وزيرة الخزانة في مجلس اللوردات، البارونة جوانا بن، قالت مجموعة…

[ad_1] ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ما عليك سوى الاشتراك في Cryptocurreency myFT Digest – والذي يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. تكثف السلطات الأمريكية حملتها على أسواق العملات المشفرة بقواعد جديدة بشأن المعاملات الغامضة، مع تزايد الضغوط في واشنطن للحد من الروابط بين العملات الرقمية والتمويل غير المشروع في أعقاب هجوم حماس…